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公告]模塑科技:关于公司公开发行可转换公司债

更新时间:2019-09-21 23:35
 

  法》、《公开发行证券公司信息披露的编报规则第12号-公开发行证券的法律意

  见书和律师工作报告》,以及中国证监会与中华人民共和国司法部共同发布的《律

  师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则(试

  民共和国(以下简称“中国”,为本法律意见书之目的,不包括香港、澳门特别行

  实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见所认定的事实真实、准确、

  的必备法律文件,随同其他申报材料一同上报,并愿意依法承担相应的法律责任。

  作上述引用时,不得因引用而导致法律上的歧义或曲解。引用后,《募集说明书》

  (一)2016年5月26日、2016年6月17日,发行人分别召开第九届董事

  会第十一次会议和2016年第二次临时股东大会,根据《管理办法》分别就本次

  符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案》、《关于

  <江南模塑科技股份有

  限公司公开发行A股可转换公司债券预案>

  的议案》、《关于公司公开发行A股可

  转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资

  当向证券交易所提出申请,由证券交易所依法审核同意,并由双方签订上市协议”

  发行的董事会、股东大会议案内容符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》的规

  限(集团)公司”(以下简称“兴澄实业”),是原江阴钢厂经1988年6月江阴市

  人民政府[澄政复(1988)37号]文及无锡市体改委[锡体改委发(1988)38号]

  文批准,采用社会募集的方式,独家发起设立。1988年7月5日,经中国人民

  银行无锡分行[(88)锡银管第6号]文批准,兴澄实业向社会公开发行股票500

  万元。同年11月20日,经中国人民银行江阴市支行批准,兴澄实业291.66万

  元职工集资款也转为社会公众股。原江阴钢厂以企业资产净值2,747.71万元,折

  法人股27.4771万股,每股100元,合计35.3937万股。上述出资经无锡公证会

  计师事务所“会内验(89)06号”《验资报告》确认。1989年1月,兴澄实业在

  江阴市工商行政管理局注册登记(注册号:14223362-7-1),设立时的股本总额

  股票代码为“000700”。1999年11月19日,兴澄股份第一大股东江苏兴澄集

  份转让协议》,江苏兴澄集团公司将其持有的兴澄股份69.06%的股份全部转让给

  模塑集团,转让后模塑集团成为兴澄股份第一大股东。2000年5月18日,经江

  照》,法定代表人为曹克波,注册资本为35,860.4万元人民币,住所为江苏省江阴

  模塑高科技产品的研发、销售及技术咨询服务,实业投资,油漆喷涂,机械制造、

  定的任职资格,能够忠实和勤勉地履行职务,不存在《管理办法》第六条第(三)

  1、根据发行人的《2016年第一季度报告》,截至2016年3月31日,发行

  人的净资产为人民币2,454,883,396.72元,发行人的净资产额高于人民币三千万

  2、经公证天业审计,发行人2013年度、2014年度、2015年度扣除非经常

  2、发行人2013-2015年度未被注册会计师出具保留意见、否定意见或无法

  5、发行人2013-2015年度以现金方式累计分配的利润为9,175.02万元,不

  少于最近三年实现的年均可分配利润25,313.99万元的百分之三十,符合《管理

  (四)根据公证天业出具的2013-2015年度《审计报告》、发行人管理层及

  (沈环经开罚〔2014〕023号),沈阳名华因污水处理站处理设备损坏且停止运

  规定,并结合《辽宁省重大行政处罚备案审查规定》(辽宁省人民政府令第275

  定,同时根据《中华人民共和国突发事件应对法》、《国务院办公厅关于国家突发

  国塑化汽车饰件建设项目。上述项目共需要资金投入约98,044.80万元,本次发

  行募集资金不超过9.0亿元(含9.0亿元),扣除发行费用后将全部用于上述项目。

  1、根据公证天业出具的2013-2015年度《审计报告》,发行人2013年、2014

  年、2015年加权平均净资产收益率分别为14.69%、15.98%、10.78%(扣除非经

  的计算依据),平均不低于6%,符合《管理办法》第十四条第(一)款的规定。

  于2012年8月2日发行2.0亿元短期融资券,计息方式为一次还本付息,到期

  元,本次发行后,累计债券余额不超过9.0亿元,债券余额占发行人净资产的比

  例为36.66%,未超过40%,符合《证券法》第十六条第(二)款、《管理办法》

  发行人本次发行的可转换债券上市后,中诚信将进行跟踪评级,符合《管理办法》

  2、经本所律师核查,中诚信领有中国证监会颁发的编号为“ZPJ001”的《证

  诚信评级,发行人本次发行债券信用级别为AA级,债券信用级别良好,符合《管

  及发行方案的内容审查,本次发行不提供担保。根据发行人《2016年第一季度

  发行人的净资产额不低于人民币十五亿元,符合《公司法》第一百五十三条、《证

  股份有限(集团)公司”,是原江阴钢厂经1988年6月江阴市人民政府[澄政复

  (1988)37号]文及无锡市体改委[锡体改委发(1988)38号]文批准,采用社会

  募集的方式,独家发起设立。1988年7月5日,经中国人民银行无锡分行[(88)

  锡银管第6号]文批准,兴澄实业向社会公开发行股票500.00万元。同年11月

  20日,经中国人民银行江阴市支行批准,兴澄实业291.66万元职工集资款也转

  为社会公众股。原江阴钢厂以企业资产净值2,747.71万元,折法人股27.4771万

  股,每股100元,合计35.3937万股。上述出资经无锡公证会计师事务所“会内

  验(89)06号”《验资报告》确认。1989年1月,兴澄实业在江阴市工商行政管

  理局注册登记(注册号:14223362-7-1)。1997年2月28日,兴澄实业作为历史

  遗留问题公司,经中国证监会[(1997)38号]文批准在深交所挂牌上市。

  1999年8月,经江苏省证管办[苏证管办[1999]72号]文同意、中国证监会[证

  监公司字[1999]89号]文批准,兴澄股份向全体股东配售12,594,300股,其中向社

  会公众股股东配售8,891,250股,法人股股东实际认购3,703,050股,配股价格为8

  订了《股份转让协议》,江苏兴澄集团公司将其持有的兴澄股份8,599.3050万股

  股份(占股份总数的69.06%)全部转让给模塑集团,模塑集团成为兴澄股份的

  第一大股东,江苏兴澄集团公司不再持有兴澄股份的股份。2000年5月18日,

  兴澄股份更名为“江南模塑科技股份有限公司”,注册资本为12,452.18万元。

  副董事长,并曾于2013年在模塑集团领取董事津贴。公司控股股东已经做出承

  诺,自2014年度起不再向曹克波支付任何薪金或其他报酬。自2014年以来,曹

  构按照《公司章程》和《公司法》的相关规定运行,发行人具有健全的组织机构。

  模塑集团持有发行人237,153,488股股份,占发行人股份总数的33.07%,为发行

  (二)截至2016年3月31日,发行人股东总数为24,343名,均为境内法

  限(集团)公司”,是原江阴钢厂经1988年6月江阴市人民政府[澄政复(1988)

  37号]文及无锡市体改委[锡体改委发(1988)38号]文批准,采用社会募集的方

  式,独家发起设立。1988年7月5日,经中国人民银行无锡分行[(88)锡银管

  第6号]文批准,兴澄实业向社会公开发行股票500万元。同年11月20日,经

  中国人民银行江阴市支行批准,兴澄实业291.66万元职工集资款也转为社会公

  众股。原江阴钢厂以企业资产净值2,747.71万元,折法人股27.4771万股,每股

  100元,合计35.3937万股。上述出资经无锡公证会计师事务所“会内验(89)

  06号”《验资报告》确认。1989年1月,兴澄实业在江阴市工商行政管理局注册

  1997年2月28日,兴澄实业作为历史遗留问题公司,经中国证监会(1997)

  38号文批准在深交所挂牌上市,股票简称为“兴澄股份”,股票代码为“000700”。

  署《股份转让协议》,江苏兴澄集团公司将其持有的兴澄股份69.06%的股份全部

  限公司”变更为“江南模塑科技股份有限公司”,股票简称变更为“模塑科技”。

  1991年8月,兴澄实业第七次董事会和临时股东大会审议通过将1,760.63

  万元盈余积累转增为股本,转增完成后,兴澄实业注册资本变更为5,300万元。

  1993年10月,经江苏省体改委[苏体改生(1993)281号]文批准,兴澄实

  业股票面值由100元拆细为1元,股份总数变为5,300万股,股本总额和股权结

  1994年1月,兴澄实业第七届股东大会决议通过1993年度分红方案:向法

  人股每10股派发4.2元现金,个人股每10股送2.5股。送股完成后,兴澄实业

  1997年6月,经江苏省证管办(1997)24号文同意,兴澄股份实施1996年

  度利润分配方案,全体股东按每10股派送10股,送股完成后,兴澄股份股本总

  1999年8月,经江苏省证管办[苏证管办[1999]72号]文同意、中国证监会[证

  监公司字[1999]89号]文批准,兴澄股份向全体股东配售12,594,300股,其中向

  社会公众股股东配售8,891,250股,法人股股东实际认购3,703,050股,配股价格

  1999 年11月19日,模塑集团与兴澄股份第一大股东江苏兴澄集团公司签

  订《股份转让协议》,模塑集团受让江苏兴澄集团公司持有的兴澄股份85,993,050

  股股份(占股份总数的69.06%)。本次股份转让完成后,模塑集团成为兴澄股份

  得中国证监会[(2000)34号]文批准,同意豁免模塑集团的要约收购义务。

  限公司”更名为“江南模塑科技股份有限公司”,股票简称变更为“模塑科技”。

  2002年9月,经中国证监会[证监发行字(2002)100号]文核准,公司公开

  增发3,000万股股份,本次公开增发完成后,公司股本总额增加至15,452.18万

  2003年4月,经公司2002年年度股东大会审议通过,公司向全体股东按每

  10股送1股并派现2.00元(含税)进行分配,用资本公积向全体股东每10股转

  增9股,本次派送红股及资本公积转增完成后,公司股本总额增加至30,904.36

  流通股股东按每10股流通股送3.5股计47,970,125股的对价以获取流通权。股

  司非公开发行股票的批复》(证监许可[2014]1339号),核准公司非公开发行不超

  2015年1月22日,公证天业出具“苏公W[2015]B009号”《验资报告》,验

  2016年5月26日,发行人召开2015年年度股东大会,审议通过《2015年

  度利润分配预案》,以公司总股本358,603,951股为基数,向全体股东每10股派

  发现金红利1.00元(含税),送红股0股(含税),同时以资本公积金向全体股

  1、1999年11月19日,模塑集团与兴澄股份第一大股东江苏兴澄集团公司

  85,993,050股股份(占股份总数的69.06%)。本次股份转让完成后,模塑集团成

  为兴澄股份的第一大股东。本次股份转让转让已获得中国证监会[(2000)34号]

  2、2002年9月,公司公开增发3,000.00万股股份,增发完成后公司股本总

  额变更为15,452.18万元,其中模塑集团持有公司85,993,050股股份,占公司股

  3、2003年4月,经公司2002年度股东大会审议通过,向全体股东按每10

  股送1股并派现金2.00元(含税)进行分配,同时用资本公积向全体股东每10

  30,904.36万元,其中模塑集团持有公司171,986,100股股份,占公司股份总数的

  体流通股股东按每10股流通股送3.5股计47,970,125股的对价以获取流通权。

  股权分置改革实施完成后,公司股本总额不变,仍为30,904.36万元,其中模塑

  集团持有公司124,015,975股股份,占公司股份总数的40.13%。

  5、2009年8月10日,模塑集团持有公司的124,015,975股限售股份被解除

  限售,占公司股份总数的40.13%,至此,公司无限售条件的股份占总股本的

  6、2009年11月,模塑集团通过大宗交易方式减持1,000万股股份。2010

  年1月20日至2010年11月2日,模塑集团通过集中竞价交易方式减持545.7421

  万股股份。截至2010年末,模塑集团持有公司107,295,054股股份,占公司股份

  7、2011年1月1日至2011年3月31日期间,模塑集团通过深交所交易系

  统累计减持公司1,160,000股股份,占公司已发行股份总数的0.375%。减持后,

  模塑集团持有公司106,135,054股股份,占公司股份总数的34.34%。

  8、2011年10月11日至2012年10月11日期间,模塑集团通过深交所交

  易系统累计增持公司股份5,799,720股,占公司已发行股份总数的1.877%。增持

  计划完成后,模塑集团持有公司111,934,774股股份,占公司股份总数的36.22%。

  9、2013年1月1日至2013年6月30日期间,模塑集团通过深交所交易系

  统累计增持公司股份229,900股,占公司已发行股份总数的0.074%。增持后,模

  塑集团持有公司112,164,674股股份,占公司股份总数的36.29%。

  10、2014年12月,经中国证监会[证监许可[2014]1339号]文核准,公司非

  公开发行股票4,956.0351万股,其中模塑集团认购991.2070万股股票。本次非

  公开发行股票完成后,公司股份总数增加至35,860.3951万股,模塑集团持有公

  11、2016年6月20日,模塑集团通过大宗交易方式减持350万股股份,减

  持后,模塑集团持有公司118,576,744股股份,占公司股份总数的33.07%。

  12、2016年5月,经公司2015年年度股东大会审议通过,以资本公积金向

  全体股东每10股转增10股。本次资本公积金转增实施完毕后,公司股份总数增

  加至71,720.7902万股,模塑集团持有公司237,153,488股股份,占公司股份总数

  计质押9,400万股,因2016年发行人实施资本公积金转增股本(每10股转增10

  2015年7月20日、2015年8月11日,经发行人第八届董事会第三十三次

  会议、2015年第一次临时股东大会审议批准,发行人全资子公司沈阳名华、聚

  (四)发行人2016年1-3月、2015年度、2014年度及2013年度主营业务

  在影响持续经营的担保、诉讼以及仲裁等重大或有事项,不存在有关法律、法规、

  模塑集团持有发行人237,153,488股股份,占发行人股份总数的33.07%,为

  (二)根据公证天业出具的2013-2015年度《审计报告》及发行人提供的财

  注:2014年6月23日,江阴万奇内饰系统有限公司(下称“万奇内饰”)召开董事会,

  决议将模塑集团所持万奇内饰50%的股权转让予合资方万奇全球工程公司,转让价款为人

  民币3,600万元。2014年11月,本次股权转让完成后,万奇内饰变更为外商独资企业,与

  公司不存在关联关系。2015年和2016年1-3月,公司与其发生的交易不属于关联交易。

  报告期内,公司主要从关联方采购电镀件、底护板、塑料粒子、模具、检具和工装等商

  品,从关联方接受劳务主要为技术服务、维修服务等,上述关联交易均以市场价格定价。具

  由于公司提供保险杠总成配套的部分车型,尤其是高端车型,其整车商对产品质量要求

  较高,通常要求公司向国外原供厂商采购诸如电器件、电镀件、雷达、车灯等产品和物料,

  并且公司的精密注塑设备也须从国外进口,因此,公司每年会发生一定金额的进口业务。在

  进口业务过程中,由公司自主寻找供应商、进行商务谈判,在确定所有商务条款后,公司将

  后期的辅助性工作外包给专业贸易公司,能够保证物流顺畅,且有利于提高经营效率,降低

  经营成本。模塑国贸主要从事各类商品及技术的代理进出口业务,具有相应的外贸经验,因

  此公司委托模塑国贸办理签约、对外开证及付汇、进口报关、物流运送等辅助性工作。在整

  个交易过程中,公司处于主导地位,拥有独立的采购渠道。公司向模塑国贸的关联采购价格

  定价模式为:代理进口商品的成本(含原价、运费、关税、银行手续费等)加上商品成本

  0.7%左右的代理手续费;对于免税进口设备,则另收取项目代办费。上述关联采购具有合

  额逐年增加,主要因为:报告期内,受北京奔驰销量上升等市场因素影响,公司需增大向国

  精力汽车装备专业从事设计、制造、销售汽车零部件行业专用工装、检具及底护板,并

  工装、检具、模具属于机械制造业,专业性较强,公司通过招投标方式确定供应商和采

  购价格。除精力汽车装备外,公司主要的工装、检具供应商包括上海紫燕模具工业有限公司、

  昆山若宇检具工业有限公司、必诺机械(东莞)有限公司等。此外,由于模具从开发设计到

  整车商验收通过的时间周期长达1-2年,后续使用过程长达数年,需要进行专业的后期维护。

  精力汽车装备具有较强的模具维护能力,且与公司形成了长期稳定的合作关系,公司将模具

  同时,凭借与华晨宝马的长期合作关系,沈阳名华取得华晨宝马某款车型的底护板的供

  货合同,由于汽车底护板的生产工艺和生产设备与公司保险杠等塑化汽车饰件不同,公司将

  该业务转包给精力汽车装备。为了实现就近供货,精力汽车装备在沈阳名华的厂房生产底护

  板。根据协议约定,由精力汽车装备提供原辅材料和生产设备、工装、备品备件、器具及维

  护保养,沈阳名华向精力汽车装备提供底护板加工服务(加工费包括人工、能源、场租、管

  江阴道达、沈阳道达主要从事塑料电镀产品的开发、生产、销售,是国内通过整车商认

  证的主要一级电镀件供应商之一。电镀行业属于重污染行业,通过整车商认证的合格电镀件

  供应商数量较少,公司主要向宁波四维尔工业股份有限公司和江阴道达、沈阳道达采购电镀

  装饰条、格栅、灯圈等电镀件。通过引入江阴道达、沈阳道达,公司可以增强供应商管理能

  力,降低公司经营成本。由于电镀件的生产也需要开发相应的模具,其供应模式也为一品一

  点,公司与江阴道达、沈阳道达和宁波四维尔工业股份有限公司通常根据电镀件产品生产的

  精力模具主要从事模具的开发、生产、销售。在新车型竞标成功后,公司与整车厂商签

  订供应商指定合同,在供应商指定合同中规定中标产品的模具价格,模具价格与中标产品的

  多少、大小、复杂程度以及产品总价密切相关。另外,不同模具的开发难度、开发过程中耗

  用的材料数量均有所不同。因此,模具定价为“一副一价”,不同模具之间的价格均有所差

  异。公司将中标产品模具的生产外包给专业模具厂商,并通过招投标方式确定采购价格。除

  精力模具外,公司主要模具供应商包括常州华威模具有限公司、台州市黄岩星泰塑料模具有

  限公司、青岛海泰科模具有限公司等,通过引入精力模具,有利于公司加强供应商管理能力,

  注:公司于2013年12月召开第八届董事会第十七次会议,同意转让公司持有的江阴米

  拉克龙塑料机械有限公司全部股权。本次股权转让完成后,江阴米拉克龙塑料机械有限公司

  变更为外商独资企业,不再是公司关联方。2015年和2016年1-3月,公司与其发生的交易

  报告期内,公司主要为关联方代理采购进口材料、出售门槛条、仪表板骨架、废旧材料

  以及向租赁公司房产的关联方提供能源,上述关联销售的金额分别为32,455.42万元、

  销售总额的比例分别为94.29%、90.20%、93.58%和93.97%,构成关联销售的主要组成部分;

  公司向北汽模塑销售商品包括自有产品和代理进口产品两部分。(1)自有产品销售。北

  汽模塑是北京奔驰的一级供应商,公司为北京奔驰的二级供应商。2012年底之前,北汽模

  塑供给北京奔驰的保险杠、门槛条的生产线未上线,均由沈阳名华向北汽模塑供货。2012

  的保险杠和门槛条,不再向沈阳名华采购保险杠,沈阳名华仅继续供货北京奔驰某款车型的

  门槛条;(2)代理进口产品。由于公司多年来与国外原供厂商保持了长期的采购合作关系,

  因此,北汽模塑委托公司代理采购国外原供厂商的零部件,公司按照采购成本加成3%左右

  报告期内,公司向北汽模塑的关联销售金额分别为30,600.66万元、34,024.86万元、

  了57.16%,主要因为:2015年北京奔驰的乘用车销量为25.02万辆,较2014年大幅增长

  71.99%;受下游客户需求增长驱动,北汽模塑作为北京奔驰的一级供应商,其2015年销售

  收入为223,401.19万元,较2014年大幅增长了58.73%;公司作为北京奔驰的二级供应商,

  根据北汽模塑的生产扩张需要,向其提供国外原供厂商的零部件,导致当年关联销售金额大

  2013年8月12日,发行人召开2013年第三次临时股东大会,审议通过上

  2014年5月14日,发行人召开2014年第二次临时股东大会,审议通过上

  2015年6月16日,发行人召开2014年度股东大会,审议通过了上述关联

  A、截至2013年末,由模塑集团提供保证取得借款4,600万元;由江苏法尔

  胜泓昇集团有限公司、模塑集团提供保证取得借款3,000.00万元;公司以向神龙

  借款9,000.00万元;公司以江阴澄江东路1号土地使用权及厂房抵押、并由模塑

  集团提供保证担保取得借款7,000.00万元;由模塑集团提供保证、公司提供保证

  B、截至2014年末,由模塑集团提供保证担保取得借款1,600万元;公司以

  应收神龙汽车有限公司账款质押、并由模塑集团提供保证担保取得借款9,000万

  保取得借款6,000万元;公司提供保证金2,000万元、并由模塑集团提供2,000

  万元保证为条件开具票据4,000万元;由模塑集团提供保证为条件开具信用证

  C、截至2015年末,由模塑集团提供保证担保取得借款1,000万元;公司以

  保取得借9,000万元;公司以江阴澄江东路1号土地使用权及厂房抵押、并由模

  D、截至2016年3月末,模塑集团为发行人银行借款66,000万元、银行承

  美元(折合人民币17,451,147.40元),由其替公司代垫墨西哥土地购置款。借款

  利率按模塑集团2015年一年期贷款平均利率6.36%执行。公司已于2016年3月

  2016年1-3月,公司及子公司向模塑集团收取担保服务费34.13万元;2016

  理,履行了必要的审批程序及信息披露义务,公司关联董事、关联股东回避表决,

  销售,控股股东控制的其他从事汽车零部件行业的企业包括凯瑟模塑、江阴道达、

  限公司同业竞争的承诺函》、《实际控制人关于避免与江南模塑科技股份有限公司

  截至2016年3月31日,发行人控股子公司拥有103项发明及实用新型专利

  公司无锡鸿意以2,000万元的价格收购模塑集团及江阴道达分别持有的无锡明慈

  2014年3月18日、2014年4月3日,经发行人第八届董事会第十八次会议

  及2014年第一次临时股东大会审议批准,发行人以41,500.39万元的价格收购模

  6,916.09万元收购沈阳精力机械拥有的部分在建工程及土地使用权,具体为土建

  工程中的注塑车间、仓库、室外工程和配套的设备安装工程,以及37,475.61平

  公司美国名华以1美元的价格向模塑集团子公司JJ USA HOLDING,INC.收购其

  此次收购完成后,MH Industries, LLC.成为美国名华的全资子公司。

  将其持有的江阴米拉克龙塑料机械有限公司18%的股权转让给Milacron Plastics

  2013年4月8日、2013年4月27日,经发行人第八届董事会第八次会议、

  2013年第一次临时股东大会审议批准,控股子公司无锡鸿意投资3亿元设立无

  2015年7月20日、2015年8月11日,经发行人第八届董事会第三十三次

  会议及2015年第一次临时股东大会审议批准,发行人拟在墨西哥圣路易斯波托

  2016年1月20日、2016年3月18日,经发行人第九届董事会第七次会议

  及2016年第一次临时股东大会审议批准,发行人设立无锡明心心脏病救助基金

  通过或经发行人股东大会的授权。除发行人因2016年实施资本公积金转增涉及

  市公司章程指引》(2014年修订)及其他现行有关法律、法规和规范性文件的规

  指导意见》、《上市公司治理准则》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市

  公司对外担保若干问题的通知》、《上市公司股东大会规则》和《关于规范上市公

  开了14次股东大会、38次董事会和24次监事会会议,本所律师认为其召开程

  经中国证监会[证监许可[2014]1339号]文《关于核准江南模塑科技股份有限

  公司非公开发行股票的批复》核准,2015年1月,公司向6家特定投资者非公

  开发行人民币普通股(A股)49,560,351股,每股面值1元,每股发行价格为12.51

  元后,实际募集资金净额为599,999,991.01元,其中计入股本人民币为

  2015年1月20日,公司发行的募集资金已全部到位,并经公证天业出具《验

  集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,截止2015年2

  月12日,公司自筹资金已先期投入金额为7,750.29万元,具体情况如下:

  2015年2月14日,公证天业出具《江南模塑科技股份有限公司以自筹资金预

  先投入募投项目的鉴证报告》(苏公W[2015]E1025号)。公司已全部完成专项募

  注1:无锡明慈心血管病医院建设项目于2015年12月达到预定可使用状态,于2016年1

  2015年2月9日,公司第八届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用部

  募集资金正常使用的前提下,公司拟使用不超过30,000万元人民币的闲置募集资

  金暂时补充流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过6个月。 2015

  年度,公司实际从募集资金账户中共划出23,999万元人民币暂时补充流动资金,

  2015年8月13日,公司召开第九届董事会第二次会议审议通过了《关于使用

  部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过22,000万元

  超过12个月。截至2016年3月31日,公司实际从募集资金账户中共划出 21,000万

  元人民币暂时补充流动资金,并于2015年9月、11月、12月累计归还募集资金8,000

  截至2016年3月31日,公司尚未使用募集资金1,463,490.07元。前次募集资金

  9、2016年5月26日,公证天业对发行人截至2016年3月31日的《前次

  国证券监督管理委员会证监发行字[2007]500号《关于前次募集资金使用情况报

  告的规定》的规定编制,在所有重大方面线日止的前次募集资金的实际使用情况。”

  规模、低成本、高速度”的战略思想,围绕“尊重客户,高效服务”的服务理念,

  分利用先发优势,凭借优质的医资力量、先进的进口设备,以及专业的服务理念,

  律、法规及规范性文件的规定,本所律师认为,发行人本次发行的主体资格合法;

  件已经具备,符合《公司法》、《证券法》和《管理办法》的规定,待中国证监会

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